精选刊文|我国古代盐碱地改良技术

道明银行承认美国指控,面临业务限制

‌独孤一剑‌ 2024-10-30 12:22:32 供应产品 4723 次浏览 0个评论

美国当局周四表示,道明银行(TD Bank)的两个部门已承认美国的刑事指控,并同意支付合计 30 亿美元的罚金,以解决联邦政府的洗钱调查。当局表示,认罪协议包括对该银行的业务施加资产上限和其他限制。美国司法部表示,该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱计划。
由美国货币监理署(Office of the Comptroller of the Currency)规定的资产上限是一种罕见的措施,通常只适用于严重的案件。这将对道明银行造成重大打击,因为道明银行一直在寻求进一步扩大在美国的业务,而美国约占道明银行收入的三分之一。
道明银行还同意向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融犯罪执法网络支付合计 30 亿美元的罚款。
责任编辑:陈钰嘉

镜观·回响|让金砖合作的蛋糕越做越大 习近平向越南新任国家主席梁强致贺电 背起行囊上武当(我和中国的故事) 【路见西藏】走进文化艺术之乡 领略藏东人文风情 外媒记者点赞呼和浩特敕勒川草原:“我们十分赞叹这片草原的前后变化” 与美丽中国建设丨“青山绿水是无价之宝”——福建省三明市干部群众访谈录 海外网评:广交会向全世界展现了中国坚定扩大开放的信心 9月鲜菜价涨22.9%、猪肉价涨16.2% 近年来最大力度支持化债措施将出台 以军坦克强行进入联黎部队驻地 联黎部队要求以军解释

转载请注明来自https://kibzs.com/news/441568.html,本文标题:道明银行承认美国指控,面临业务限制

百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客
每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!
Top